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企业管治

执行委员会
徐志明(委员会主席)
朱永宁
审核委员会
周美林(委员会主席)
徐锦文
周锐
提名及企业管治委员会
徐志明(委员会主席)
徐锦文
周美林
薪酬委员会
周锐(委员会主席)
宋荣荣
徐锦文

审核委员会

审核委员会现时由三名独立非执行董事组成。审核委员会之主要职责为确保财务申报之客观及可信程度、就委任、重新委任及罢免本集团外聘核数师向董事会提供推荐建议,以及检讨本公司之财务监控、内部监控及风险管理系统。审核委员会各成员在接触本集团之外聘核数师及管理层方面并无受到任何限制。审核委员会每年最少举行三次会议。

审核委员会的职权范围

提名及企业管治委员会

提名及企业管制委员会现时由三名成员组成,包括一名执行董事、及两名独立非执行董事,提名及企业管制委员会之职责包括制定提名政策,及就董事之提名及委任与董事接任之安排向董事会提出建议。委员会亦负责制定提名人选之程序,检讨董事会之架构、规模及组成,及评核独立非执行董事的独立性。提名及企业管制委员会每年最少举行一次会议。

提名及企业管治委员会的职权范围

薪酬委员会

薪酬委员会现时由三名成员组成,包括一名非执行董事、及两名独立非执行董事。薪酬委员会之主要职责为就集团所有董事及高级管理层之全部薪酬政策及架构向董事会作出推荐建议。各董事均无参与厘订其本身之薪酬。薪酬委员会每年最少举行一次会议。

薪酬委员会的职权范围